冀东水泥:第七届董事会第三十三次会议决议公告

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原冠军:冀东混凝土:第七届董事会第三十增至三倍运动会公报

安全行为准则:000401 安全略语:冀东混凝土 公报号:2017-014 姓鸡东混凝土股份股份乘客名额有限制的公司 第七届董事会第三十增至三倍运动会公报 公司和董事会的极度的会员都许诺了我的真实情节。、正确、完整的,无虚伪记载。 载、给错误的劝告性声明或成功地思念。 姓鸡东混凝土股份股份乘客名额有限制的公司(以下略语“公司”或“本公司”) 董事会于 2017 年 3 月 10 以我沟通的表格和电子邮件给极度的董事。、 中西部及东部各州的县议会和初级明智地使用人员期七次第三十增至三倍运动会 运动会的通告。侍候运动会 2017 年 3 月 21 这整天在公司运动会室进行。。运动会必须做的事抵达 九位董事,实践列席九位董事,中西部及东部各州的县议会会员、初级明智地使用人员及对立面 军官劳动力参与率。运动会由蒋德一主席掌管聚集。。运动会花名册、 《中华人民共和国公司法》的有关规定。会 以为了这项摇动。,付诸表决经过了跟随分辨率。: 一、对公司的思索和采取 2016 年度公报和最终研究小报 付诸表决最后:九票合同书。 零票反 零弃权 具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2017 年 3 月 23 日 在巨 潮 资 讯 网 ()期的《2016 年度公报及小报 要》。 账目询问使求助于给公司。 2016 年度股东大会以为。 二、对公司的思索和采取董事会 2016 年度工作小报 付诸表决最后:九票合同书。 零票反 零弃权 具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2017 年 3 月 23 日 在巨 潮 资 讯 网 董事会发布 2016 年度工作小报。 账目询问使求助于给公司。 2016 年度股东大会以为。 三、对公司的思索和采取执行经理 2016 年度工作小报 付诸表决最后:九票合同书。 零票反 零弃权 四、对公司的思索和采取 2016 年度决算表 1 付诸表决最后:九票合同书。 零票反 零弃权 具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2017 年 3 月 23 日 在巨 潮 资 讯 网 ()期的《2016 年度决算表。 账目询问使求助于给公司。 2016 年度股东大会以为。 五、对公司的思索和采取 2016 年度利润分配标示于图表上 辛永中会计事务所审计(特别普通伙伴关系),公司 2016 年 附录日志和总公司日志的材料如次。:人民币): 伸出 总公司高潮 附录高潮 盈余公积金盈余 983,081, —— 归属于总公司的净赚 277,487,817.63 52,885, 当年分配利润 277,487,817.63 52,885, 加:年终未分配利润 5,905,352,897.04 2,525,739,797.75 减:2015 年分赃 0.00 0.00 年根儿实践分配利润 6,182,840,714.67 2,578,625,282.26 公司 2016 年 12 月 31 总公司法定盈余的累计盈余已区域 注册资本的 超越50%,公司不再提炼法定盈余公积。。 依完毕 2016 年 12 月 31 日本公司的资产负债率是 ,辩论 《公司条例》第第一百五十六条资产负债率A 无彩金补偿裁定,附录公司 2016 归属于上市公司股东。 净赚的实践情况及消息显示备查簿 1 时限小报显示互插事项。,公司 2016 估计当年弱有现钞分赃。,不 送红股,公积金不得增加股份,当年如愿以偿的分配利润 52,885, 人民币是用来增补的公司流动的。。 付诸表决最后:九票合同书。 零票反 零弃权 账目询问使求助于给公司。 2016 年度股东大会以为。 六、对公司的思索和采取 2016 年度在内部地把持自己评价价小报 付诸表决最后:九票合同书。 零票反 零弃权 具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2017 年 3 月 23 日 在巨 潮 资 讯 网 2 ()期的《2016 年度在内部地把持自己评价 价钱小报。 七、对公司的思索和采取 2016 年度社会过失小报 付诸表决最后:九票合同书。 零票反 零弃权 具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2017 年 3 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 ()期的《2016 年度社会过失小报。 八、对公司的思索和采取 2016 年度决算表审计费与吸引住 2017 筑堤审计机构年度发挥 据公司引见 2016 年度财务审计工作的实践情况,公司计划补偿 2016 年度决算表审计费 242 万元。 本公司拟雇用辛永中会计事务所(特属) 2017 年度决算表审计机构,为公司装备决算表审计耐用的。 付诸表决最后:九票合同书。 零票反 零弃权 账目询问使求助于给公司。 2016 年度股东大会以为。 九、对公司的思索和采取 2016 年度在内部地把持审计费与任命 2017 在内部地把持审计机构年度发挥 据公司引见 2016 年度在内部地把持审计的实践情况,公司计划补偿 2016 年度在内部地把持审计费 105 万元。 本公司拟雇用辛永中会计事务所(特属) 2017 年度在内部地把持审计薄纸,为公司装备在内部地把持审计耐用的。 付诸表决最后:九票合同书。 零票反 零弃权 账目询问使求助于给公司。 2016 年度股东大会以为。 十、对公司的思索和采取 2017 年度投融资标示于图表上意向 付诸表决最后:九票合同书。 零票反 零弃权 十一、对公司的思索和采取非孤独董事 2016 年度薪酬法案 辩论公司薪酬明智地使用的互插规定和 2016 年度业绩吃光,在公 非孤独董事如愿以偿给报酬 2016 年度给报酬按以下基准发给: 3 (1)教区牧师非孤独董事 2016 年度薪酬 单位:人民币元 姓 名 职 务 基 薪 表现薪酬 薪酬总数 蒋德义 董事长 0 0 0 张路江 副董事长 0 0 0 副董事长 周玉久 180,000 900,000 1,080,000 执行经理 郑宝锦 董事 0 0 0 玉宝池 董事 0 0 0 董事 任行进 150,000 730,000 880,000 财务总监 脚注:董事蒋德义、张路江、郑宝锦、玉宝池于 2016 年 10 每月约定,董事蒋德义、姜长 禄、郑宝锦、玉宝池 2016 该公司在当年缺少存在给报酬。。 (二)一会儿离任的非孤独董事 2016 年度薪酬 单位:人民币元 姓 名 职 务 基 薪 表现薪酬 薪酬总数 张广广 原董事长 168,000 0 168,000 王小华 原董事 0 0 0 365bet官网 原董事 0 0 0 脚注:原董事张广广、王小华、365bet官网于 2016 年 10 月距;董事王小华、365bet官网 2016 该公司在当年缺少存在给报酬。。 付诸表决最后:九票合同书。 零票反 零弃权 账目询问使求助于给公司。 2016 年度股东大会以为。 十二、对公司的思索和采取初级明智地使用人员 2016 年度薪酬 案》 辩论公司薪酬明智地使用的互插规定和 2016 年度业绩吃光,公司 初级明智地使用人员 2016 按以下基准补偿年薪: (1)教区牧师初级明智地使用层 2016 年度薪酬 单位:人民币元 姓 名 职 务 基 薪 表现薪酬 薪酬总数 刘仲山 副执行经理 150,000 580,000 730,000 刘 臣 副执行经理 150,000 450,000 600,000 葛 栋 执行经理辅助的 60,000 146,000 206,000 王向东 执行经理辅助的 150,000 362,499 512,499 苏民刘 执行经理辅助的 88,062 143,938 232,000 4 刘 宇 董事会大臣 0 0 0 脚注:Ge Dong执行经理辅助的、苏民刘于 2016 年 10 每月约定,自 2016 年 10 公司月薪 酬;董事会大臣刘宇宇 2017 年 3 每月约定,2016 该公司在当年缺少存在给报酬。。 (二)分开初级明智地使用层 2016 年度薪酬 单位:人民币元 姓 名 职 务 基 薪 表现薪酬 薪酬总数 贾增钧 前副执行经理 112,500 337,500 450,000 韩宝平 前董事会大臣 135,000 309,750 444,750 脚注:前副执行经理贾增钧于 2016 年 10 月距,自 2016 年 10 公司从本月初开端不支付给报酬。; 前董事会大臣韩宝平于 2017 年 3 月距。 付诸表决最后:九票合同书。 零票反 零弃权 十三个、以为和采取现在称Beijing金宇财务明智地使用局的风险明智地使用标示于图表上 意向》 付诸表决最后:九票合同书。 零票反 零弃权 具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2017 年 3 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 现在称Beijing金宇财务股份乘客名额有限制的公司 风险处置标示于图表上。 十四岁、以为并采取现在称Beijing金宇财务风险评价小报 意向》 付诸表决最后:九票合同书。 零票反 零弃权 具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2017 年 3 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 现在称Beijing金宇财务股份乘客名额有限制的公司 风险评价的小报》。 十五个人组成的橄榄球队、对公司的思索和采取在现在称Beijing金隅财务股份乘客名额有限制的公司存款的议 案》 这一摇动是关系市。,关系董事蒋德义、张路江、周玉久、郑宝锦 和玉宝池闪躲付诸表决,对立面四名非互插董事开票。。 付诸表决最后:四票合同书。 零票反 零弃权 仪式请参阅本公司。 2017 年 3 月 23 日在《柴纳安全报》、《证 5 《泰晤士报》和《时期消息网》。 现在称Beijing公司公报存款及互插市。 账目询问使求助于给公司。 2016 年度股东大会以为。 十六、对公司的思索和采取在现在称Beijing金隅财务股份乘客名额有限制的公司记入贷方的议 案》 这一摇动是关系市。,关系董事蒋德义、张路江、周玉久、郑宝锦 和玉宝池闪躲付诸表决,对立面四名非互插董事开票。。 付诸表决最后:四票合同书。 零票反 零弃权 仪式请参阅本公司。 2017 年 3 月 23 日在《柴纳安全报》、《证 《泰晤士报》和《时期消息网》。 现在称Beijing公司专款及关系市公报。 十七、发酵饮料计划中的围攻者赞扬处置体系的绘样 付诸表决最后:九票合同书。 零票反 零弃权 具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 2017 年 3 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 围攻者赞扬处置体系出场 十八、对公司的思索和采取 2017 年度事情互插市 计的意向》 这一摇动是关系市。,关系董事蒋德义、张路江、周玉久、郑宝锦 和玉宝池闪躲付诸表决,对立面四名非互插董事开票。。 付诸表决最后:四票合同书。 零票反 零弃权 仪式请参阅本公司。 2017 年 3 月 23 日在《柴纳安全报》、《证 《泰晤士报》和《时期消息网》。 公司 2017 年度事情互插市计的公报》。 账目询问使求助于给公司。 2016 年度股东大会以为。 十九岁、对公司的思索和采取异质的认可的意向》 付诸表决最后:九票合同书。 零票反 零弃权 仪式请参阅本公司。 2017 年 3 月 23 日在《柴纳安全报》、《证 6 总是与风大浪急的海面消息网 认可通告书。 账目询问使求助于给公司。 2016 年度股东大会以为。 二十、为鸡东的混凝土股份乘客名额有限制的公司筹措资产, 的意向》 愿意的河北东部混凝土股份乘客名额有限制的公司的流动询问,合同书公司 装备截止期限三年且不超越人民币 6,000 政府财政支援10000抵制。 付诸表决最后:九票合同书。 零票反 零弃权 仪式请参阅本公司。 2017 年 3 月 23 日在《柴纳安全报》、《证 《泰晤士报》和《时期消息网》。 河北东部筑堤支援混凝土股份乘客名额有限制的公司公报。 孤独董事已事前认可或颁发孤独暗示,详细 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 3 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网 孤独董事计划中的互插事项的特别成绩。 正文与孤独暗示。 股东大会通告另行通告。。 特意地通告。 姓鸡东混凝土股份股份乘客名额有限制的公司董事会 2017 年 3 月 22 日 7回到搜狐,检查更多

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